Las 3 estafas más comunes y obvias de Bitcoin de las que hay que cuidarse

Si utiliza Bitcoin a diario o acaba de comprarlo hace poco, ya corre un mayor riesgo de convertirse en objetivo de los estafadores.  

Uno de los mayores temores de los hodlers es que les engañen y pierdan sus tenencias de criptomonedas de alguna forma ridícula que podría haberse evitado. 

Y con razón, ya que Bitcoin es un bien muy escaso y limitado, no faltan los estafadores que dedican su tiempo a robarte lo que tienes, cueste lo que cueste. Y ya no se trata sólo de Bitcoin, ya que la comunidad Ethereum también está siendo objeto de burlas por parte de pícaros con bastante avidez.

Aunque la mayoría de las veces los intentos de robarle dinero son fácilmente reconocibles, a muchos les han pillado desprevenidos.

Hemos visto muchas tácticas diferentes que los estafadores intentan utilizar contra nuestra comunidad o contra nosotros, desde mensajes de correo electrónico de phishing mal elaborados y a veces absurdos hasta sofisticados pero falsos sitios web de imitación.

Vamos a compartir algunos de estos ejemplos, para que tú también sepas cómo es exactamente.

Estafas de phishing de Bitcoin en comentarios de redes sociales

La gran mayoría de las actividades de estafa que vemos se consolidan sobre todo en las redes sociales. En este caso, Facebook destaca significativamente como la plataforma tiene dificultades para controlar las herramientas automatizadas de creación de cuentas y luchar contra los problemas de las cuentas falsas. 

Aunque las funciones de denuncia y bloqueo ayudan en poco tiempo, los estafadores siguen encontrando en Facebook uno de los lugares más atractivos para captar a usuarios desprevenidos. 

Cómo funciona (normalmente): 

1. Un estafador o un grupo de estafadores crean una cuenta de empresa falsa, intentando que coincida lo más posible con el perfil de CoinGate. 

Este tipo de perfiles son fáciles de detectar, ya que muestran varias señales de alarma en cuanto se hace clic en ellos (por ejemplo, cero seguidores, ortografía rara/incorrecta, publicaciones poco claras en la cronología, etc.). 

2. Los estafadores también crean otras muchas cuentas falsas que hacen todo lo posible por imitar a los usuarios reales.

3. La cuenta comercial falsa entra en la página de Facebook de la CoinGate real y empieza a publicar detalles de ofertas lucrativas pero falsas (es decir, transferir la cantidad aleatoria a una dirección concreta y obtener más dinero a cambio). Este comportamiento se denomina phishing.

4. Todas las demás cuentas falsas se reúnen para elogiar la falsa promoción, se dan like mutuamente a sus comentarios y animan a los forasteros a seguir su ejemplo y participar.

De hecho, los estafadores del infame hackeo de Twitter de julio de 2020 utilizó un método muy similar. Pero en lugar de eso, apuntaron y comprometieron 45 cuentas, entre ellas las de personajes famosos como Elon Musk o Barack Obama, y empezaron a tuitear mensajes promocionales similares que acabaron siendo una estafa con bitcoins.

Por suerte, en nuestra experiencia no se ha registrado ni un solo caso de personas que hayan caído en este tipo de fraude. Además, nuestro equipo siempre reacciona con rapidez ante este tipo de mensajes de spam, por lo que es poco probable que llegues a ver alguno.

Intentos de suplantación de identidad por correo electrónico

Si un estafador sospecha que posees criptomonedas (aunque no necesariamente) y consigue tu dirección de correo electrónico, existe la posibilidad de que un día recibas un mensaje como éste (haz clic para ampliar):

Aunque el contenido de estos correos varía, en última instancia todos intentan lo mismo: extorsionar a personas susceptibles con mentiras, intimidación y falsas amenazas. Pero haciendo una rápida búsqueda de direcciones bitcoin, vemos que este estafador en particular no tuvo éxito con su campaña de phishing.

Supongamos que recibes un correo electrónico de chantaje como ese. En ese caso, no significa necesariamente que se dirijan a ti de forma selectiva: los hackers suelen utilizar listas de correo electrónico que encuentran en Internet, filtradas junto con tus contraseñas por algún servicio de terceros que utilizabas en el pasado.

Por eso, los correos electrónicos de phishing un poco más sofisticados pueden incluir una de tus contraseñas filtradas como "prueba" de que te han hackeado (consultar aquí si su dirección de correo electrónico se ha visto comprometida en algún momento). 

Sin embargo, también pueden contener enlaces o archivos adjuntos maliciosos, en los que obviamente nunca debe hacer clic. 

Sitios web falsos de estafas con bitcoins 

En junio de 2019, descubrimos un sitio que parecía ser una nueva plataforma de intercambio de criptomonedas. Sin embargo, tenía el mismo nombre de empresa, términos y condiciones, enlaces a nuestros canales de redes sociales y muchas más señales de alarma.

En nuestra marca está registrada y protegida por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la empresa no tenía derecho a operar con el mismo nombre, y mucho menos a utilizar nuestra presencia en las redes sociales como propia. 

Sin embargo, a medida que el sitio web se desarrollaba, la interfaz se hacía más sofisticada y, por tanto, creíble, aunque en realidad fuera falsa. Inmediatamente tomamos todas las medidas necesarias para solucionar el problema, pero el sitio siguió funcionando durante un tiempo, lo que provocó que algunas personas picaran el anzuelo y expresaran su enfado en el perfil de Trustpilot de nuestra empresa. 

El truco era sencillo: una persona crea una cuenta, deposita BTC en una bolsa falsa y nunca llega a retirarlo ni a realizar ninguna otra acción. 

Finalmente, tanto el sitio web como todos los canales de las redes sociales fueron retirados. La moraleja de la historia es, realice siempre sus propias comprobaciones antes de enviar dinero a servicios no verificados. 

Lo menos que puede hacer es una simple comprobación en Google para determinar el nivel de morosidad. O ver el propio sitio web en busca de cosas fuera de lo normal que puedan indicar que se trata de una estafa. 

De un modo u otro, el cuidado, el sentido común y la atención a los detalles pueden ser todo lo que se necesita para evitar otra estafa con bitcoins.

Si desea más información sobre cómo protegerse y proteger sus criptomonedas en Internet, visite este artículo.

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