Wie verifiziert man ein Händlerkonto? Schritt-für-Schritt-Anleitung

Der Prozess der Kontoverifizierung kann manchmal lästig und verwirrend sein. Keine Sorge - wir führen Sie mit dieser ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung durch den Prozess und decken alle potenziell kniffligen Teile ab.

Bevor Sie mit der Überprüfung beginnen können, ist es wichtig zu klären, ob Sie ein Trader oder eine Händlert. Darin wird festgelegt, welche Art von Unterlagen wir von Ihnen verlangen können. 

Wenn Sie beispielsweise nur beabsichtigen, Kryptowährungen über ein persönliches Konto zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich als Trader. Wenn Sie jedoch Kryptowährungs-Zahlungsmethoden für Ihr Unternehmen einrichten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Geschäftskonto erstellen" in der rechten Ecke des Dashboards, füllen Sie die erforderlichen Felder aus und fahren Sie von dort aus fort.

Erfahren Sie stattdessen, wie Sie Ihr Geschäftskonto verifizieren können

Sie können auch wählen das vereinfachte KYC-Verfahren durchlaufen die es ermöglicht Händler die Handelsdienste von CoinGate mit weniger KYC-Anforderungen als üblich zu nutzen.

Doch bevor wir uns damit befassen, sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu verstehen warum die Überprüfung Ihrer Identität ist entscheidend für die Nutzung unserer Handelsplattform.

Warum muss ich meine Identität nachweisen?

Wir bitten Sie, Ihren Ausweis vorzulegen, damit wir sicherstellen können, dass alle unsere Kunden rechtmäßig sind und wir keine Dienstleistungen für Kriminelle anbieten. Alles geschieht gemäß den internationalen regulatorischen Anforderungen wie die 5. AML-Richtlinie dass wir, als Unternehmen, haben keine andere Wahl als zu folgen.

 

Andernfalls könnten wir unsere Dienstleistungen nicht erbringen, da es unser Unternehmen und unsere Kunden in Gefahr bringen. Mit anderen Worten, Es gibt keinen Weg daran vorbei wenn Sie auf alle Zahlungsmethoden und Funktionen zugreifen möchten, wie Krypto-to-Fiat-Auszahlungen auf das Bankkonto.

Es gibt drei wichtige Dinge, die wir wissen müssen, bevor wir die Dienstleistung erbringen: 

• Wer ist die Person oder das Unternehmen, das den Dienst nutzen möchte;
• Wo Woher kommt das Geld? (wenn mehr als 15.000 Euro pro Jahr geplant sind);
• Was ist der Zweck der Nutzung des Dienstes?

Was geschieht mit den bereitgestellten sensiblen Daten?

Alle von uns angeforderten Dokumente werden verschlüsselt und nach den Richtlinien der Europäischen Kommission geschützt. Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR)und werden nur dazu verwendet, den Kunden zu identifizieren und die geplanten Aktivitäten zu rechtfertigen.

Das Versäumnis, die Daten unserer Kunden zu schützen, würde für unser Unternehmen zu extremen Geldstrafen führen, die bis zu 20 Millionen Euro, oder 4% des gesamten weltweiten Jahresumsatzessowie Rufschädigung und sogar Misstrauen der Kunden. Und das wollen wir nicht!

Lesen Sie mehr über die GDPR von unserem CEO Dmitrijus Borisenka

Welche Unterlagen benötigen Sie?

Für Einzelunternehmer ist die Bereitstellung einer Foto und gültiger Personalausweis ist ausreichend (vorzugsweise Internationaler Reisepass, oder Identitätskarte). Für unsere Sicherheit und Ihre Bequemlichkeit werden alle unsere Kunden einer Live-ID-Verifizierung unterzogen. Onfido.

Nach den litauischen Gesetzen müssen diese Angaben auf dem Dokument enthalten sein, damit es als gültiger Ausweis betrachtet werden kann: 

• Vorname und Nachname;
• Foto;
• Nationalität oder Staatsangehörigkeit;
• Geburtsdatum oder persönlicher Code;
• Unterschrift.

Welche Länder unterstützen Sie?

Hier finden Sie eine Liste der unterstützten Länder hier.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Liste ändert sich ständig. Dies hängt von den lokalen Gesetzen des jeweiligen Landes, dem Risiko von Betrug, Terrorismus oder Geldwäsche und anderen wichtigen Gründen ab.

Wie kann ich meine Identität überprüfen?

Loggen Sie sich zunächst in Ihr CoinGate-Konto ein und gehen Sie dann auf die Registerkarte "Verifizierung" im Abschnitt "Konto" oder wählen Sie die Option "Verifizierung einreichen" im Haupt-Dashboard.

Sie werden einen Bildschirm mit den erforderlichen Informationen sehen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sie zu lesen. Sie werden auch die "Überprüfung starten" Schaltfläche unten. Klicken Sie darauf, und der Verifizierungsprozess beginnt.

Schritt #1: Persönliche Daten ausfüllen

Der erste Schritt - die Bereitstellung Ihrer vollständiger rechtlicher Name, Geburtsdatum, und Geschlechtgenau so, wie es auf dem Ausweis steht, den wir später von Ihnen verlangen werden.

Das ist wichtig: Die Angaben müssen mit denen auf dem Ausweis übereinstimmen!

Als Nächstes geben Sie die Angaben zu Ihrem Ausweisdokument ein, mit dem Sie sich verifizieren wollen.

Wenn Sie eine Ausweisnotieren Sie Ihre Persönlicher Code, Dokumentennummer, und wählen Sie Ablaufdatum des Dokuments.

Falls Sie noch keinen persönlichen Code haben, wählen Sie die Option "Ich habe keinen persönlichen Code", dann geben Sie den Dokumentennummer und seine Verfallsdatum. Häufiger ist es bei denjenigen, die nur Internationaler Reisepass.

Wenn dies geschehen ist, fahren Sie mit Ihrer Wohnadresse, Staatsbürgerschaft (d. h. ein Land, das Ihren Ausweis ausgestellt hat), Nationalität (Sie können einige auswählen), und E-Mail Adresse.

Geben Sie schließlich an, ob Sie beabsichtigen, Transaktionen von mehr als 15.000 Euro pro Jahr durchzuführen. Davon hängt ab, ob wir Sie um weitere Unterlagen bitten müssen, die Ihre Mittelherkunft.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Weiter".

Schritt #2: Angabe der Mittelherkunft

Wenn Sie nicht vorhaben, mehr als 15.000 Euro pro Jahr zu verdienen, wir werden keine zusätzlichen Unterlagen verlangen. Sie müssen jedoch angeben, ob Sie derzeit angestellt, selbständig, Student, Rentner oder anderweitig beschäftigt sind.

Wenn beschäftigtIn diesem Fall werden wir Sie bitten, den Namen des Unternehmens, Ihre Position und die Anschrift des Unternehmens anzugeben. Wenn Selbstständigegeben Sie bitte die Branche an, in der Sie tätig sind. Wenn Sie die Option "andere" Option, beschreiben Sie, was Sie beruflich tun.

Zum Schluss geben Sie bitte Ihre Mittelherkunft (Sie können mehr als einen auswählen) und Jahreseinkommenund fahren Sie dann auf der nächsten Seite fort.

Schritt #3: Überarbeitung der Kontodaten

Jetzt müssen wir wissen wie Sie Ihr Konto zu nutzen gedenken.

Wählen Sie aus, ob Sie Kryptowährungen kaufen und/oder verkaufen, mobile Käufe tätigen oder alles zusammen wollen. Wählen Sie außerdem einen vorläufigen Euro-Betrag aus, den Sie beabsichtigen in einem Jahr zu handeln. Wählen Sie dann die Länder aus, aus denen Sie Geld erhalten wollen, und geben Sie die Gründe für die Eröffnung eines Kontos an.

Vergessen Sie nicht auszuwählen, ob auch andere Personen Ihr Konto nutzen dürfen. Wenn nicht, klicken Sie auf "Nein" und fahren Sie fort.

Schritt #4: Decken Sie Ihre politischen Beziehungen ab

Wenn wir die Bedürfnisse unserer Kunden ermitteln RisikoeinstufungIhre Verbindung oder Beziehung zu politisch oder gesellschaftlich (Prominente usw.) exponierten Personen ist von großer Bedeutung.

Erstens, müssen wir feststellen, ob Sie eine politisch exponierte Person sind oder nicht. Wenn Sie nicht als solcher betrachtet werden, wählen Sie "Nein". Wählen Sie dann aus, ob Sie assoziierte oder verwandte Personen die mit öffentlichen Aufgaben betraut sind.

Bestätigen Sie abschließend, dass Sie Eigentümer der Gelder sind, die Sie über CoinGate überweisen werden, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt #5: Abschließen der ID-Überprüfung

Der letzte Schritt umfasst Hochladen Ihres Ausweisdokuments zum Onfido-System.

Klicken Sie auf die "Händler überprüfen" und wählen Sie die Art des Dokuments, das Sie hochladen möchten. Es wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt, in dem Sie darüber informiert werden, dass der Verifizierungsprozess beginnt und Sie dafür ein mobiles Gerät benötigen.

Klicken Sie auf "Los geht's" und geben Sie Ihre Telefonnummer an. Sie erhalten eine SMS mit einem sicheren Link zur Verifizierungsseite. Öffnen Sie diesen und die Web-App für die Verifizierung wird angezeigt. Das Verfahren nicht erfordern, dass Sie eine Onfido-App auf Ihrem Telefon installiert haben.

Sie werden aufgefordert, ein Foto von der Vorderseite Ihres Ausweises zu machen. Wenn Sie ein Foto machen, Vergewissern Sie sich, dass das Bild klar ist und keine Unschärfe oder Blendung aufweist. So können Sie überprüfen, ob die Qualität ausreichend ist. Wenn nicht, könnte das System Ihre ID ablehnen!

Anschließend wird der gleiche Vorgang für die Rückseite des Ausweises wiederholt. Der letzte Schritt ist eine Live-Gesichtsverifizierung. Hierfür müssen Sie die Kamera Ihres Geräts verwenden. Klicken Sie auf "Kamera aktivieren" und machen Sie ein Selfie. Achten Sie darauf, dass Ihr ganzes Gesicht in einen Kreis passt.. Wenn das Bild von guter Qualität ist, reichen Sie es ein.

Es wird ein Bestätigungsfenster angezeigt, das besagt, dass der Upload abgeschlossen ist.. Kehren Sie nun zu Ihrem CoinGate-Konto zurück und klicken Sie auf die Schaltfläche "Überprüfung einreichen" Taste und Das war's!

Sie sind fast fertig!

Bald werden wir die Unterlagen prüfen. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, wir werden Ihr Konto innerhalb von 24 Stunden verifizieren. Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.

In der Zwischenzeit können Sie sich über die Methoden von Kauf Ihrer Kryptowährungen auf CoinGate, oder Möglichkeiten, sie zu verkaufen.

Haben Sie irgendwelche Probleme?

Wenn Sie noch Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit dem Verifizierungsprozess haben, können Sie auf unserer Website nach Antworten suchen Wissen Basis oder kontaktieren Sie das CoinGate-Supportteam unter support@coingate.com.

Zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Verifizierung über die Onfido-Plattform wenden Sie sich bitte an hier weitermachen.