Kaip patikrinti prekiautojo paskyrą? Žingsnis po žingsnio vadovas

Paskyros tikrinimo procesas kartais gali būti varginantis ir painus. Nesijaudinkite - mes esame čia, kad padėtume jums jį įveikti šiame išsamiame žingsnis po žingsnio vadove ir aptartume visas galimai sudėtingas dalis.

Prieš pradedant patikrą svarbu išsiaiškinti, ar esate prekybininkas arba merchant. Jame bus nurodyta, kokių dokumentų galime iš jūsų paprašyti. 

Pavyzdžiui, jei kriptovaliutas ketinate pirkti arba parduoti tik iš asmeninės paskyros, turėtumėte patikrinti kaip prekybininkas. Tačiau, jei norite nustatyti kriptovaliutų mokėjimo būdus savo verslui, spustelėkite dešiniajame prietaisų skydelio kampe esantį mygtuką "Sukurti verslo paskyrą", užpildykite reikiamus laukus ir tęskite toliau.

Sužinokite, kaip patikrinti verslo paskyrą

Taip pat galite pasirinkti pereiti supaprastintą KYC procesą. kuri leidžia prekybininkai naudotis CoinGate prekybos paslaugomis, kai reikia mažiau KYC nei įprastai.

Tačiau prieš pradėdami nagrinėti šią temą, skirkime sekundę tam, kad suprastume. kodėl labai svarbu patikrinti savo tapatybę. už naudojimąsi mūsų prekybos platforma.

Kodėl turiu patvirtinti savo tapatybę?

Prašome pateikti savo tapatybės dokumentą, kad galėtume įsitikinti, jog visi mūsų klientai yra teisėti ir neteikiame paslaugų nusikaltėliams. Viskas atliekama pagal tarptautinius reguliavimo reikalavimus, pvz. 5-oji kovos su pinigų plovimu direktyva. kad mes, kaip įmonė, neturi kito pasirinkimo, kaip tik sekti.

 

Priešingu atveju negalėtume teikti savo paslaugų, nes tai būtų kelti pavojų mūsų įmonei ir klientams.. Kitaip tariant, nėra jokio būdo tai apeiti jei norite naudotis visais mokėjimo būdais ir funkcijomis, pvz. crypto-to-fiat išmokos į banko sąskaitą.

Prieš teikdami paslaugą turime žinoti tris pagrindinius dalykus: 

• Kas yra tas asmuo ar įmonė, kuri nori naudotis paslauga;
• Kur ar pinigai gaunami iš (jei planas viršija 15 000 eurų per metus);
• Ką paslaugos naudojimo tikslas?

Kas vyksta su pateiktais neskelbtinais duomenimis?

Visi mūsų prašomi dokumentai yra šifruojami ir saugomi pagal Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)ir bus naudojami tik kliento tapatybei nustatyti ir planuojamai veiklai pagrįsti.

Nesugebėjus apsaugoti klientų duomenų, mūsų įmonei būtų skirtos itin didelės baudos, kurios gali siekti iki 20 mln. eurų, arba 4% visos pasaulinės metinės apyvartos, taip pat prarastą reputaciją ir net klientų nepasitikėjimą. O mes to nenorime!

Skaitykite daugiau apie BDAR iš mūsų generalinio direktoriaus Dmitrijaus Borisenkos

Kokių dokumentų jums reikia?

Individualiųjų įmonių atveju, teikiant nuotrauka ir galiojantis ID pakanka (pageidautina Tarptautinis pasas, arba Asmens tapatybės kortelė). Mūsų saugumui ir jūsų patogumui visi mūsų klientai atlieka tiesioginį tapatybės patikrinimą naudodami Onfido.

Pagal vietinius Lietuvos įstatymus tai yra informacija, kuri turi būti nurodyta dokumente, kad galėtume jį laikyti galiojančiu asmens tapatybės dokumentu: 

• Vardas ir pavardė;
• Nuotrauka;
• Pilietybė arba pilietybė;
• Gimimo data arba asmens kodas;
• Parašas.

Kokias šalis remiate?

Palaikomų šalių sąrašą galite rasti čia.

Nors verta paminėti, kad sąrašas nuolat keičiasi. Tai priklauso nuo kiekvienos šalies vietos įstatymų, sukčiavimo, terorizmo ar pinigų plovimo rizikos lygio ir kitų svarbių priežasčių.

Kaip patvirtinti savo tapatybę?

Pirmiausia prisijunkite prie savo "CoinGate" paskyros, tada eikite į skirtuką "Patvirtinimas", esantį "Paskyros" skiltyje, arba pagrindiniame prietaisų skydelyje pasirinkite parinktį "Pateikti patvirtinimą".

Bus rodomas ekranas su reikiama informacija. Skirkite šiek tiek laiko jai perskaityti. Taip pat pastebėsite "Pradėti tikrinimą" žemiau esantį mygtuką. Spustelėkite jį ir prasidės tikrinimo procesas.

Žingsnis #1: Užpildykite asmeninius duomenis

Pirmasis žingsnis - pateikti savo pilnas juridinis vardas ir pavardė, gimimo data, ir lytis, kaip nurodyta asmens tapatybės dokumente, kurį vėliau paprašysime pateikti.

Svarbu: Informacija turi sutapti su asmens tapatybės dokumente pateikta informacija!

Tada įrašykite duomenis apie asmens tapatybės dokumentą, kuriuo ketinate patvirtinti savo tapatybę.

Jei turite Asmens tapatybės kortelė, užrašykite savo asmens kodas, dokumento numeris, ir pasirinkite dokumento galiojimo pabaigos data.

Jei neturite asmeninio kodo, pasirinkite parinktį "Neturiu asmeninio kodo", tada nurodykite dokumento numeris ir jo galiojimo pabaigos data. Tai dažniau pasitaiko tiems, kurie turi tik Tarptautinis pasas.

Kai tai bus padaryta, tęskite gyvenamosios vietos adresas, pilietybė (t. y. šalyje, kuri išdavė jūsų asmens tapatybės dokumentą), pilietybė (galite pasirinkti keletą) ir el. pašto adresas.

Galiausiai nurodykite, ar ketinate vykdyti operacijas, kurių vertė viršija 15 000 eurų per metus. Nuo to priklauso, ar turėsime paprašyti pateikti daugiau dokumentų, įrodančių jūsų lėšų šaltinis.

Kai būsite pasiruošę, spustelėkite "Next".

#2 žingsnis: nurodykite lėšų šaltinį

Jei neplanuojate viršyti 15 000 eurų per metus, neprašysime pateikti papildomų dokumentų.. Dar turite pasirinkti, ar šiuo metu dirbate pagal darbo sutartį, ar savarankiškai, ar esate studentas, ar pensininkas, ar kitas asmuo.

Jei dirbapaprašysime nurodyti įmonės pavadinimą, savo pareigas ir juridinį įmonės adresą. Jei savarankiškai dirbantysnurodykite, kokioje pramonės šakoje dirbate. Jei pasirinksite "kiti" parinktis, apibūdinkite, kuo užsiimate pragyvenimui.

Galiausiai nurodykite savo lėšų šaltinis (galite pasirinkti daugiau nei vieną) ir metinės pajamos, tada pereikite į kitą puslapį.

Žingsnis #3: Peržiūrėkite paskyros duomenis

Dabar turime žinoti kaip ketinate naudotis savo paskyra..

Pasirinkite, ar planuojate pirkti ir (arba) parduoti kriptovaliutas, pirkti mobiliuoju telefonu, ar viską. Taip pat pasirinkite preliminarią sumą eurais, kurią ketinimas prekiauti per metus. Po to pasirinkite šalis, iš kurių gausite lėšų, ir nurodykite sąskaitos atidarymo priežastis.

Nepamirškite pasirinkti, ar jūsų paskyra gali naudotis ir kiti asmenys. Jei ne, spauskite "Ne" ir tęskite.

Žingsnis #4: Padenkite savo politinius santykius

Kai nustatome savo kliento rizikos balas, daug reiškia jūsų ryšiai ar santykiai su politiškai ar socialiai (įžymybėmis ir pan.) įtakingais asmenimis.

Pirma, mums reikia nustatyti, ar esate politiškai pažeidžiamas asmuo, ar ne. Jei nesate laikomas tokiu, pasirinkite "Ne". Toliau pasirinkite, ar turite bendradarbiai ar giminaičiai. kurioms patikėtos viešosios funkcijos.

Galiausiai patvirtinkite, kad esate lėšų, kurias pervesite per CoinGate, savininkas, ir pereikite prie kito etapo.

Žingsnis #5: baigti tapatybės patvirtinimo procedūrą

Paskutinis etapas apima įkelti asmens tapatybės dokumentą į "Onfido" sistemą.

Spustelėkite "Patikrinti prekybininką" mygtuką ir pasirinkite įkeliamo dokumento tipą. Pamatysite pranešimo langą, informuojantį, kad bus pradėtas tikrinimo procesas, kuriam reikia turėti mobilųjį įrenginį.

Spustelėkite "Pradėkime" ir nurodykite savo telefono numerį. Gausite SMS žinutę su saugia nuoroda į patikros puslapį. Atidarykite ją ir pasirodys internetinė tikrinimo programa. Procesas nėra reikia, kad telefone būtų įdiegta "Onfido" programėlė..

Bus paprašyta nufotografuoti jūsų tapatybės dokumento priekinę dalį. Darydami nuotrauką, įsitikinkite, kad jis yra aiškus ir nėra neryškus ar atspindintis. Galėsite patikrinti, ar kokybė yra pakankamai gera. Jei ne, sistema gali atmesti jūsų ID!

Baigę tą patį veiksmą pakartokite ir ant galinės tapatybės kortelės pusės. Paskutinis žingsnis - tiesioginis veido patikrinimas. Tam turėsite naudoti savo prietaiso kamerą. Spustelėkite "Enable Camera" (įjungti kamerą) ir padarykite asmenukę. Įsitikinkite, kad visas jūsų veidas telpa į ratą. Jei nuotrauka yra geros kokybės, pateikite ją.

Pamatysite patvirtinimo langą, kuriame sakoma, kad įkėlimas baigtas.. Dabar grįžkite į savo CoinGate paskyrą, spustelėkite "Pateikti patikrinimą" mygtuką ir Štai ir viskas!

Jūs jau beveik pasiruošę!

Netrukus peržiūrėsime dokumentus. Jei viską padarėte teisingai, jūsų paskyrą patikrinsime per 24 valandas.. Kai tai padarysite, gausite pranešimą el. paštu.

Tuo tarpu peržiūrėkite pirkti savo kriptovaliutas CoinGate, arba jų pardavimo būdai.

Turite kokių nors problemų?

Jei vis dar turite klausimų ar problemų, susijusių su tikrinimo procesu, nedvejodami ieškokite atsakymų mūsų žinios bazė arba kreipkitės į CoinGate palaikymo komandą adresu support@coingate.com.

Norėdami išspręsti su patikrinimu per "Onfido" platformą susijusius klausimus, prašome tęsti čia.