Les 3 escroqueries les plus courantes et les plus évidentes en matière de bitcoins dont il faut se méfier

Si vous utilisez des bitcoins quotidiennement ou si vous en avez acheté il y a peu, vous courez déjà un plus grand risque d'être la cible d'escrocs.  

L'une des plus grandes craintes des hodlers est de se faire avoir et de perdre leurs avoirs en cryptomonnaies d'une manière ridicule qui aurait pu être évitée. 

Et à juste titre, puisque le bitcoin est une denrée très rare et limitée, il ne manque pas d'escrocs qui consacrent leur temps à voler efficacement ce que vous avez, quoi qu'il en coûte. Et il ne s'agit plus seulement du bitcoin, car la communauté Ethereum est également l'objet de railleries de la part de personnes malveillantes.

Bien que la plupart des tentatives de vol d'argent soient facilement reconnaissables, de nombreuses personnes ont été prises au dépourvu.

Nous avons vu de nombreuses tactiques différentes que les escrocs tentent d'utiliser contre notre communauté ou contre nous, qu'il s'agisse de courriels d'hameçonnage mal conçus et parfois absurdes ou de sites web sophistiqués mais falsifiés.

Nous sommes sur le point de partager certains de ces exemples, afin que vous sachiez à quoi il ressemble exactement.

Escroqueries par hameçonnage du bitcoin dans les commentaires des médias sociaux

La grande majorité des activités d'escroquerie que nous observons se concentre sur les médias sociaux. Dans ce cas, Facebook se distingue nettement en tant que la plate-forme éprouve des difficultés à contrôler les outils de création automatique de comptes et lutter contre les problèmes de faux comptes. 

Bien que les fonctions de signalement et de blocage soient rapidement utiles, les escrocs considèrent toujours Facebook comme l'un des endroits les plus attrayants pour cibler des utilisateurs peu méfiants. 

Comment cela fonctionne (généralement) : 

1. Un escroc ou un groupe d'escrocs crée un faux compte professionnel, en essayant de reproduire le plus fidèlement possible le profil de CoinGate. 

Ces profils sont faciles à repérer, car ils présentent plusieurs signaux d'alerte dès que vous cliquez dessus (par exemple, aucun follower, orthographe bizarre/incorrecte, messages douteux sur la timeline, etc.) 

2. Le(s) escroc(s) crée(nt) également de nombreux autres faux comptes qui font de leur mieux pour imiter les vrais utilisateurs.

3. Le faux compte d'entreprise vient sur la page Facebook du vrai CoinGate et commence à publier des détails sur des offres lucratives mais fausses (par exemple, transférer un montant aléatoire à une adresse particulière et recevoir plus d'argent en retour). Ce comportement est appelé hameçonnage.

4. Tous les autres faux comptes se réunissent pour faire l'éloge de la fausse promotion, aimer les commentaires des uns et des autres et encourager les personnes extérieures à suivre l'exemple et à participer.

En effet, les escrocs du Le fameux piratage de Twitter de juillet 2020 a utilisé une méthode très similaire. Mais au lieu de cela, ils ont ciblé et compromis 45 comptes, dont ceux de personnes célèbres comme Elon Musk ou Barack Obama, et ont commencé à tweeter des messages promotionnels similaires qui se sont révélés être une escroquerie au bitcoin.

Heureusement, nous n'avons pas eu connaissance d'un seul cas de personnes tombées dans le piège de ce type d'escroquerie. En outre, notre équipe réagit toujours rapidement pour traiter ces messages de spam, de sorte qu'il est peu probable que vous en voyiez un un jour.

Tentatives d'hameçonnage par courrier électronique

Si un fraudeur soupçonne que vous possédez des crypto-monnaies (mais pas nécessairement) et parvient à obtenir votre adresse électronique, il y a de fortes chances que vous receviez un jour un courriel comme celui-ci (cliquez pour l'agrandir) :

Bien que le contenu de ces courriels varie, ils tentent tous d'atteindre le même objectif : extorquer des bitcoins des portefeuilles des personnes sensibles en les trompant avec des mensonges, de l'intimidation et de fausses menaces. Mais une rapide recherche d'adresse bitcoin montre que cet escroc n'a pas réussi sa campagne d'hameçonnage.

Supposons que vous receviez un courriel de chantage de ce type. Dans ce cas, cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes ciblé de manière sélective - les pirates ont tendance à utiliser des listes d'adresses électroniques trouvées sur l'internet, qui ont été divulguées avec vos mots de passe par un service tiers que vous utilisiez dans le passé.

C'est pourquoi les courriels d'hameçonnage un peu plus sophistiqués peuvent inclure l'un de vos mots de passe divulgués comme "preuve" que vous avez été piraté (vérifier ici si votre adresse électronique a été compromise à un moment ou à un autre). 

Cependant, ils peuvent également contenir des liens ou des pièces jointes malveillants, sur lesquels vous ne devez évidemment jamais cliquer. 

Faux sites web d'escroquerie au bitcoin 

En juin 2019, nous avons repéré un site qui semblait être une nouvelle plateforme d'échange de crypto-monnaies. Cependant, il présentait le même nom d'entreprise, les mêmes conditions générales, des liens vers nos canaux de médias sociaux et bien d'autres signaux d'alerte.

En tant que notre marque est enregistré et protégé par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), cela signifie que l'entreprise n'avait pas le droit d'opérer sous le même nom, et encore moins d'utiliser notre présence sur les médias sociaux comme s'il s'agissait de la sienne. 

Néanmoins, au fur et à mesure du développement du site, l'interface est devenue plus sophistiquée et donc plus crédible, même s'il s'agit en fait d'un faux. Nous avons immédiatement pris toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème, mais le site a continué à fonctionner pendant un certain temps, ce qui a amené quelques personnes à mordre à l'hameçon et à exprimer leur colère sur le profil Trustpilot de notre entreprise. 

L'astuce était simple : une personne crée un compte, dépose des BTC sur une fausse bourse et ne peut jamais les retirer ou effectuer d'autres actions. 

Finalement, le site web et tous les canaux de médias sociaux ont été supprimés. La morale de l'histoire est la suivante, faites toujours preuve de diligence raisonnable avant d'envoyer de l'argent à des services non vérifiés. 

Le moins que vous puissiez faire est une simple vérification sur Google pour déterminer le niveau d'escroquerie. Vous pouvez également consulter le site web lui-même pour y déceler des éléments inhabituels qui pourraient indiquer qu'il s'agit d'une escroquerie. 

D'une manière ou d'une autre, la prudence, le bon sens et le souci du détail peuvent suffire à déjouer une nouvelle escroquerie au bitcoin.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de vous protéger et de protéger vos avoirs en cryptomonnaies en ligne, rendez-vous sur le site suivant cet article.

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